Tagesordnung zur Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2023

Termin:    Mittwoch, 3. Juli 2024

Ort:         Kulturhaus Schloss Großlaupheim Claus-Graf-Staufenberg-Straße 15, 88471 Laupheim

Beginn:    19:00 Uhr / Einlass 18:30 Uhr

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und des Lageberichts
  3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
  4. Bericht und Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V., Karlsruhe und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
  5. Beschlussfassung über
    a.   Feststellung des Jahresabschlusses 2023
    b.   Verwendung des Jahresüberschusses 2023
  6. Beschlussfassung über
    a.    Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
    b.    Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
  7. Verschmelzung mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG
    a.    Informationen über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertragsentwurfs
    b.    Verlesen des nach § 81 Umwandlungsgesetz erstatteten gemeinsamen Prüfungsgutachten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V., Karlsruhe
    c.     Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Allgäu Oberschwaben eG und Zustimmung zum Verschmelzungsvertragsentwurf
  8. Wahlen zum Aufsichtsrat
  9. Verschiedenes

Erläuterungen zu Top 5b

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von 2.606.955,72 € — unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 9.691,74 € sowie nach den im Jahresabschluss mit 530.000,00 € ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von 2.086.647,46 €) — wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 3,00 % 973.194,79 €
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen  
a) Gesetzliche Rücklage 555.000,00 €
b) Andere Ergebnisrücklagen 555.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung 3.452,67 €
  2.086.647,46 €

Erläuterungen zu Top 7

Der Verschmelzungsvertragsentwurf, der gemeinsame Verschmelzungsbericht, das gemeinsame Prüfungsgutachten nach § 81 UmwG, sowie die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG jeweils für die Geschäftsjahre 2020 bis 2023 liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Vertreterversammlung zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in unseren Filialen am Marktplatz 5, 88471 Laupheim und in der Schlossstraße 3, 88453 Erolzheim aus. Die Unterlagen liegen auch während der Vertreterversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme der Vertreter aus.

Erläuterungen zu Top 8

Zur Wahl stehen:
Dietmar Kögel
Birgit Maurer